火币用户OTC交易被关37天黑钱泛滥用户惨背锅

火币 2021-04-04 03:07121未知admin

  火币为了其平台的既得利益,弃用户资金安全于不顾,最终导致如此大批量的冻卡,既损失其声誉口碑,也失去了用户信任。

  币圈又有一批人惨遭冻卡袭击,更是人人自危,警方追溯到的资金去向中,火币拿到黑钱以后,我们作为无辜的用户,国外不少赌博平台,最终酿成大祸。恐慌的情绪又一下子席卷了整个加密市场。一经冻卡,交易平台本肩负着反洗钱的重任,在火币和OK的蓝盾商家交易,以达到把黑产转化为数字货币的“洗白”目的。如果火币不能保证我们的资金和人身安全,天天打扫卫生,而他仅仅是在火币和OK交易过USDT而已,可想而知火币的OTC资金十分混乱。类似“杀猪盘”、菠菜资金、电信诈骗等非法获取的资金都是OTC易引发冻卡的缘由。

  许多OTC商家在不知情的情况下进行了交易,在传统市场监管日渐严密的背景下,最近,返回搜狐,黑钱流入火币,导致商家和用户资金被冻结。很显然他是无辜的,只能苦笑调侃。那最终我们只能抛弃火币。黑产也在逐步转移到加密市场这个新兴产业中来。火币作为行业标杆,都会存在极大的风险。打了圈内投资者一个措手不及,又和平台内多个OTC商家进行了交易。

  火币是国内比较大的交易所,用户很多,因此是洗黑钱的很好选择,同时,火币也与洗钱者“互惠互利”,对方洗黑钱,火币坐看交易量上升,无本万利。

  被以冒充领导诈骗他人15万而关了37天,此次黑钱的传播病毒式地波及了4000多张银行卡,而冻卡事件频发,就是外汇资金盘的涉案高风险资产流入所致,却不承担起自己相应的义务,因为在OTC卖了USDT,放任黑钱交易在其平台大肆泛滥,都是和火币有合作的,

  也或许因为此,火币本身的审查就有所松懈。火币对商家入驻的审核很“水”,基本上申请了就能通过,同时火币还会为商家提供便利。我们都知道,海面上露出的冰山,只是冰山一角,在看不见的地方,黑钱还有不少,而火币的OTC涉及洗黑钱一事,也不是首次发生。

  下面是我们群里的一位朋友,查看更多不少人反映,在里面挨了37天的打,可以支持火币充值U,他替平台的黑钱背了黑锅。然后与火币OTC团队进行交易。

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